Neteller hat vor kurzem den Test durch damit beauftragte Rechtsfunktionäre in den USA bestanden, eine saubere das Gesetz achtende Firma zu sein.

Neovia Financial PLC hat den Sitz in Britannien. Die Firma führt e-cash weltweit durch. Die Firma sitzt auf der Isle of Man. Die Firma liefert einen Netzübergang zu Netbanx, Neteller e-wallet, und Net+ Guthabenkartenprodukten.  Dies ist einer der sehr breit genutzten Geldtransaktionsprozesse in über 160 Ländern unter Händlern und Verbrauchern und speziell in der Onlineglücksspielindustrie.

Neteller ist seit 1999 aktiv und die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen der britischen Regierung reguliert dies.

Die Firmengründer wurden im Jahr 2007 in ein paar Dinge mit US-Behörden verwickelt. Ggfs. musste Neteller den nordamerikanischen Markt verlassen. Zurück im Spiel machten die Neteller-Gründer mit ernsthaften Verhandlungen mit den Justizvertretern in den USA weiter. Sie wurden bestraft für den ungesetzlichen Geldtransfer zwischen Spielern in den USA und den Offshore-Spielfirmen.

Dem Verfall der Bedrohung durch eine Verfolgung des Geschäftsbetriebes folgend, hat die Firma Neovia Financial eine Kopie einer Einstellungsmitteilung erhalten, die die Löschung der Verfolgung und Strafen für die Firma aufhebt. Es ist bestätigt worden, dass die Firma nicht länger überwacht werden muss, weil sie alle Bedingungen des zurückgestellten Verfolgungsübereinkommens erfüllt hat.